Borsa İstanbul Manipülasyon Soruşturmasında İddianame Hazırlandı

Piyasa Dolandırıcılığı İddiasıyla 41 Şüpheli Hakkında Hapis İstendi

Borsa İstanbul pay piyasasında gerçekleştirilen işlemlerde manipülasyon yapıldığı iddiasıyla yürütülen geniş kapsamlı soruşturma tamamlandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, aralarında Nihat Özçelik ve Işık Ökte’nin de bulunduğu 41 şüpheli hakkında 5 yıldan 34 yıla kadar değişen oranlarda hapis cezası talep edildi.

Gümüşhane’de 15 Günde Suçla Mücadelede Dikkat Çeken Sonuçlar: 59 Aranan Şahıs Yakalandı

×

Küçük Yatırımcıyı Zarara Uğratan Sistematik Vurgun

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) ihbarı üzerine başlatılan soruşturmada, işlem gören sermaye piyasası araçlarında hayatın olağan akışına aykırı fiyat hareketleri ve yapay yükselişler tespit edildi. İddianamede, “Baykuş” lakabıyla bilinen tutuklu şüpheli Nihat Özçelik’in liderliğini yaptığı suç örgütünün; emir bazlı manipülasyon, şirket bilgilerini hatalı yönlendirme ve suç gelirlerini aklama yöntemlerini kullandığı kaydedildi. Özellikle “PAMEL” ve “INVES” hisselerinde yatırımcıların bilinçli olarak zarara uğratıldığı vurgulandı.

Örgütsel Yapı Ve Gizlilik Yöntemleri

Savcılık, örgütü “çantacılar”, “bordrolular” ve “iş ilişkisindekiler” olarak üç ana gruba ayırdı. İddianamede, Nihat Özçelik’in finansal işlemlerinin 2021 yılından itibaren mali profiliyle uyumsuz şekilde devasa artış gösterdiği, Varlık Barışı adı altında getirilen 57 milyon 400 bin avro ve 15 milyon doların manipülasyonların ana kaynağı olduğu belirtildi. Ayrıca örgütün, plazalarda farklı birimler kurarak gizlilik sağladığı ve denetimi zorlaştırmak için faaliyetlerini elektrik üretimi ile madencilik sektörlerinde yoğunlaştırdığı ifade edildi.

Şirketlere Kayyum Atandı

Soruşturma kapsamında İstanbul 10. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla, aralarında Verusa Holding, Investco Holding ve Pamel Yenilenebilir Elektrik’in de bulunduğu toplam 20 şirkete TMSF kayyum olarak atandı. Şüphelilerin kamuoyunda saygın bir imaj çizerek yatırımcı iştahını kabarttığı, yanıltıcı reklamlar ve taraflı analizlerle piyasayı yönlendirdikleri iddianame detaylarında yer aldı. Hazırlanan belge, incelenmek üzere Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.